İran Merkez Bankası’na Ait Kripto Cüzdanları Tespit Edildi

Arkham tarafından 11 Mayıs’ta yayımlanan bir araştırma, iki Tron cüzdanının İran Merkez Bankası ile ilişkili olduğunu ortaya koydu. ABD Hazine Bakanlığı’nın Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), bu cüzdanları 24 Nisan’da Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar listesine dahil etmişti. OFAC, söz konusu cüzdanların İslam Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü ve Hizbullah ile bağlantılı olduğunu belirtti.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, bu durum kapsamında İran’a ait yaklaşık 344 milyon dolarlık kripto paranın dondurulduğunu duyurdu. Bessent, bu eylemi Tahran’ın fon üretme, transfer etme ve geri kazanma yeteneklerini sistematik olarak zayıflatma çabası olarak değerlendirdi. Tether ise ABD makamlarının talebi üzerine bazı fonları dondurduğunu açıkladı, ancak İran’ı doğrudan anmadı.

Blockchain analiz şirketlerinin raporları, İran’ın karmaşık bir stablecoin yapısı kullandığını gösteriyor. Bu sistemde petrol gelirleri, aracılar, ara cüzdanlar, zincirler arası köprüler ve merkeziyetsiz finans protokolleri aracılığıyla dolaştırılarak, İran Merkez Bankası ve Devrim Muhafızları’na ait hesaplara yönlendiriliyor.

İran’ın toplam kripto para işlem hacminin 2024’te yaklaşık 11,4 milyar dolar, 2025’te ise 10 milyar dolar civarında olacağı tahmin ediliyor. Ülkenin en büyük kripto para borsası Nobitex’in, Dini Lider Ali Hamaney ile bağlantılı bir aile tarafından kurulduğu Mayıs ayında ortaya çıkmıştı. Borsanın, yurt içi kullanıcılar ile yurt dışı likidite arasında bir köprü görevi gördüğü iddia ediliyor.

Son 30 gün içerisinde Ethereum ve Tron Blockchain ağlarında toplam 500 milyon dolardan fazla USDT donduruldu. Bu miktarın yaklaşık 506 milyon dolarlık kısmı Tron ağında gerçekleşti. Tron, Tether ve TRM Labs, 2024 yılında kurulan T3 Mali Suç Birimi aracılığıyla yaptırım uygulanan varlıklar ve terör finansmanına bağlı fonlar dahil olmak üzere yüz milyonlarca dolarlık varlık dondurmak için kolluk kuvvetleriyle iş birliği yapıyor.